您當前位置是:首頁 -> 寧夏法院網 -> 新聞中心 -> 法院要聞
寧夏高院針對集資詐騙發出司法建議顯成效
2020-06-05

  本網訊(蘭東興)近日,寧夏回族自治區高級人民法院主動服務大局,積極參與社會治理,向寧夏銀保監局、地方金融監管局和寧夏司法廳分別發出司法建議,針對集資詐騙案件審理中發現的問題和相關行業監管中存在的薄弱環節提出意見建議。寧夏銀保監局、司法廳高度重視,先后以書面形式回函,及時研究分析,采取有效措施,進一步提升行業監管能力,推動相關行業健康有序發展。

 

  近年來,寧夏非法集資案件數量不斷攀升,呈現出“涉案人員多、參與人數多、涉案金額多”的“三多”態勢,寧夏高院在案件審理中針對發現的行業監管漏洞,在調研的基礎上就銀行機構未有效監測預警非法集資案件風險問題和集資詐騙案件中聘請律師作為法律顧問為犯罪活動作掩護問題等向相關部門發出司法建議,推進國家治理體系和治理能力現代化建設。

  寧夏高院建議寧夏銀保監局、地方金融監管局加強對柜臺人員防范非法集資相關知識培訓,各金融機構及其分支機構采取措施對營業網點內新設立企業或個人賬戶在一定期限內(如7日)由公民個人賬戶轉入或現金存入進賬筆數較多(如30筆)、賬戶內進賬數額較多(如300萬),且多為整數的賬戶,營業網點區域內公民個人向自治區外相關賬戶集中進行轉、存交易等情況及交易頻繁、資金異動的賬戶及時研判分析、加強監測,向有關部門通報;建議寧夏司法廳定期對律師事務所及律師進行有針對性的提醒或培訓,嚴格管理措施,樹立律師隊伍的社會責任感。律師事務所在接受設立時間較短企業委托時,應注意對委托單位的業務,尤其對是否存在非法集資可疑情況進行了解甄別。律師在接受派遣后,應對委托單位的經營內容進行審查,發現企業要求其進行可能違法的行為等要求時,應予以拒絕,并向所在律師事務所報告。對于個別律師違反法律法規及職業道德行為,應加強懲戒力度,依規嚴肅處理。

  寧夏銀保監局回函表示,圍繞司法建議提出的問題印發了《寧夏銀保監局辦公室關于加強非法集資監測預警有關工作的通知》,進一步細化監測重點,完善監測指標,壓實甄別預警責任,督促全轄銀行機構加大可疑賬戶、可疑交易、可疑客戶監測力度,及時移送可疑線索,嚴格落實主體責任。寧夏司法廳表示,對寧夏高院司法建議中的4條建議全部予以采納,通過加強培訓、督導檢查或召開會議等形式傳達學習司法建議內容,進一步從職業道德、執業紀律、專業知識、辯護代理技巧等方面提高律師代理非法集資案件的能力和水平,與寧夏高院及時溝通律師隊伍管理中存在的問題,商討解決問題的有效途徑,促進律師隊伍健康有序發展,共同維護社會公平正義。

回到首頁】 【打印本頁【關閉本頁】
【編輯】:馬杰
【稿件來源】:寧夏法院網
寧夏回族自治區高級人民法院版權所有
地址:銀川市金鳳區閱海灣中央商務區大連路與親水大街東南角四季鮮世紀恒盛大廈 郵編:750004 訴訟服務熱線:12368
寧ICP備08100089號 技術支持:寧夏新聞網寧公網安備64010402000111號
新的赚钱门路 星悦广东麻将惠州庄 财神捕鱼技巧打法视频教程 基金怎么买 好彩1分析 单机捕鱼无限金币版 和讯财经股票 六肖公式固定规律出肖 山东十一运夺金几点开始 江西福彩快三开奖结果 什么是私募资产配置管理人 赖子天津麻将app 快乐8平台登录网址 广东36选7走势开奖 20选5开奖查询结果 倍盈股票配资 15选5开奖号码查询